SUPTECH PARA LA SUPERVISIÓN FINANCIERA

DASEIN

DASEIN ofrece a supervisores e instituciones una visión continua del riesgo. Monitorea operaciones, señala anomalías y advierte tensiones de liquidez a tiempo.

[ MONITOREO PLD ]

Rastrea flujos de capital ilícito y reconstruye la trazabilidad de operaciones sospechosas.

[ RIESGO SISTÉMICO ]

Mide la resistencia de la liquidez interbancaria ante escenarios de estrés.

[ VIGILANCIA DE MERCADO ]

Identifica patrones de manipulación: spoofing, wash trading y anomalías de alta frecuencia.

TELEMETRÍA DEL SISTEMA

Vigilancia continua de la infraestructura financiera y de los flujos de datos del mercado.

MARCO REGULATORIO

BASILEA III/IV · CAPITAL Y LIQUIDEZ

ANÁLISIS DE SOLVENCIA

Modelos que evalúan la liquidez de las instituciones en tiempo real y señalan tensiones de forma temprana.

CAPACIDADES

RESULTADOS AUDITABLES Y TRAZABLES
SE ADAPTA A CADA MARCO REGULATORIO
ANÁLISIS FORENSE DE OPERACIONES

MATRIZ DE RIESGO

Modelo de riesgo inherente en 4 dimensiones: Cliente × Producto × Geografía × Operación. Calibración México — α_MX 0.721 · Basel AML 5.52 · Σwᵢ 30%.